四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-036 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 7 月 20 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理谢乐敏提名，第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过， 公司董事会拟聘任李恩泽先生为 ...