合同管理职责 - 合同经办部门负责全过程管理，承办部门负责人是直接责任人[5] - 法务部门是审查监督部门，综合办负责档案管理[7] 合同模板与内容 - 经办与法务部门共同研究更新合同模板，公司优先使用[13] - 合同内容应合法合规，含当事人信息、标的等[15] 合同审批 - 发起审查前需前置审批，重大或关联交易合同送相关部门审查[18] - 销售、采购、关联交易、其他、涉密分五类合同[19] 金额审定标准 - 销售合同X＜500万部门分管领导审定，X≥500万总经理审定[22] - 采购合同X＜5万部门负责人审定，5≤X＜200万分管领导审定，X≥200万总经理审定[22] - 关联交易合同X≥0万需董办、董秘审查[23] - 其他合同X＜5万部门负责人审定，X≥5万总经理审定，战略合作协议董事长审定[23] 合同存档与管理 - 公司原则持合同原件至少三份，交财管部、经办部门、综合办存档[35] - 签完章经办部门交原件到综合办备案，扫描件发董办[44] - 财管部对涉及收付款合同建台账[44] - 经办部门指定专人管档案，建执行台账[44] 审批流程 - 审批流程通过信息化系统固定，法务管理流程人员及权限[40] - 涉密合同走纸质流程，非涉密在OA系统送审[41] 责任追溯 - 合同管理可追溯，人员调动仍对原合同职务行为担责[47]