证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-062 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、 议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年第三季度报告全文详见公司 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...