证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委 员会委员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，为 保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意 对第四届董事会战略委员会和审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下 ...