四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-071 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1、股东出席情况： 与会股东及股东授权代表共计5人，代表股份68,986,872股，占公司总股本的 41.8650％。 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现 ...