证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-002 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电 科技有限公司股权内部无偿划转的议案》 为优化公司股权架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司 实现高质量发展，董事会同意对公司下属全资子公司股权进行内部无偿划转，即全资子 公司成都深冷科技有限公司将持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称"凌泰 机电"）55%股权全部无偿划转至公司，无偿划转完成后，公司将直接持有凌泰机电 55% 股权，凌泰机电为公司控股子公司。 本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及 公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 管理办法》规定的重大资产重组。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...