关于修订《公司章程》的公告 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》,同意公司修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 (2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关规定，为进一步完善 公司治理体系，提高决策效率，落实党建工作要求，结合公司实际情况及创业板 上市公司监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善，修订后 的《公司章程》自工商变更通过后启用。 ...