一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。董事长徐子奇先生因个人原因已辞去相关职务， 本次会议由半数以上董事共同推举董事谢乐敏主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免董事会通知时间不足法定 期限的程序要求的议案》 同意豁免第四届董事会第二十九次会议通知时间不少于两日的法定期限要求，并一 致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举谢乐敏代为履行董事长职 责的议案》 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-024 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公 ...