证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决 算报告》； 2023 年公司实现营业收入 908,980,084.43 元，比上年同期增长 4.11%；营业 成本 603,222,581.69 元，比上年同期增长 33.19%；营业利润-395,273,977.45 元， ...