会议情况 - 2023年度董事会应参加7次，出席7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会4次[5] - 2023年2月4日召开第四届董事会第二十次会议[6] - 2023年4月14日召开第四届董事会第二十一次会议[7] - 2023年6月12日召开第四届董事会第二十三次会议[7] - 2023年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议[7] - 2023年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议[8] - 2023年3月30日审计委员会会议审议《2022年度工作总结及2023年度工作计划》[9] - 2023年4月14日审计委员会会议审议公司2022年度财务决算等多项报告及议案[9] - 2023年4月21日审计委员会会议审议《2023年第一季度报告》和《2023年半年度报告》[9] - 2023年8月17日审计委员会会议审议《2023年第二季度工作总结及第三季度工作计划》[9] 决策事项 - 2023年2月4日独立董事对向特定对象发行股票相关多议案发表同意独立意见[6] - 2023年4月14日独立董事对续聘审计机构等多事项发表同意独立意见[7] - 2023年6月12日独立董事对出售资产事项发表同意独立意见[7] - 2023年8月28日独立董事对控股股东及关联方占用资金等情况发表专项说明和同意独立意见[7] - 2023年12月11日独立董事对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表同意独立意见[8] - 2023年2月4日审议通过与淄博国投的关联交易议案，发行需获多项审批[16] - 2023年度同意续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2023年4月14日审议通过会计估计变更，自2023年1月1日起执行，折旧年限为20年[23] - 2023年度同意公司董事及高级管理人员薪酬及津贴方案[25] 其他情况 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13] - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告，内容真实准确完整[19] - 2023年度未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[22] - 2023年度未实施股权激励计划、员工持股计划[26] - 2023年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[17] - 2023年度未发生被收购上市公司董事会针对收购的相关事项[18]