董事会秘书任职要求 - 具有大学本科以上学历，从事相关工作3年以上，取得资格证书[11] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[12] - 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得担任[12] 董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[21] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送资料备案，深交所五个交易日未提异议可聘任[21] 董事会秘书解聘与交接 - 连续三个月以上不能履行职责，公司应一个月内解聘[23] - 被解聘的离任前应完成档案等移交[24] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新的[24] - 空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[24] 股东大会与董事会工作 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[25] - 负责股东大会筹备、核对出席股东资格、置备会议资料等工作[25][26] - 负责董事会筹备、送达会议通知及资料、列席并记录会议等工作[27] 信息披露与责任 - 信息披露应遵循真实、及时、公平原则，符合四方面要求[28] - 董事会决议违法致公司损失，承担相应责任[32] - 个人行为失误致公司和股东损失，应承担赔偿责任[32] - 执行职务违法造成后果，应消除影响、挽回损失或赔偿[32] 制度说明 - “以上”“超过”含本数，“以下”不含本数[31] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时依新规定[31] - 由公司董事会负责解释和修订，自审议通过生效[31][33]