深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次会议，已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2024 年 4 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先 生、独立董事张正武先生、独立董事陈曦先生以通讯方式表决，其余董事均以现 场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议 ...