证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-008 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议 通知已于 2024 年 2 月 5 日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管 理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波激 智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了 以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司董事会逐项审议回购公司股份方案，具体如下 ...