一、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活 动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宁波激智科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日通过短信方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 ...