内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100.00%[6] 治理结构与职责 - 公司建立规范法人治理结构和科学议事规则，制定多项规则和制度[7] - 董事会下设四个专门委员会，负责内控和风险管理职能[8][9] - 审计部负责内部审计，监督检查内控有效性[9] 风险与控制措施 - 公司根据发展策略进行风险评估，调整应对策略[10] - 主要控制措施包括职责分离等，对不同交易采用不同授权审批制度[11] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各业务环节及信息披露等[14][17][18][19][21][22][23][26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[1][29] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，有定性标准[30][31] 内控结论 - 报告期内公司不存在各类内控缺陷，现有内控制度健全有效[32][33]