青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 24 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意 提名王子先生（简历详见附件）为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意 表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自公 司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 王子先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次 补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于拟补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 24 日召开 公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时 股东会的议案》，定于 2026 年 8 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于补选董事、战略 ...