公司基本信息 - 公司于2016年11月23日首次公开发行人民币普通股1667.00万股，12月6日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币22898.8812万元[9] - 公司成立时向各发起人发行股份5000万股，股本总额增至6667.00万股[17] - 公司股份总数为22898.8812万股，全部为普通股，每股面额1元[18] 股东信息 - 贺宪宁认购股份数为1874.88万股，持股比例为37.4976%[18] - 深圳市车佳投资有限公司认购股份数为937.44万股，持股比例为18.7488%[18] - 王满根认购股份数为372万股，持股比例为7.44%[18] - 深圳市中洲创业投资有限公司认购股份数为372万股，持股比例为7.44%[18] - 浙江华睿德银创业投资有限公司认购股份数为279万股，持股比例为5.58%[18] - 浙江华睿中科创业投资有限公司认购股份数为279万股，持股比例为5.58%[18] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，紧急时可随时通知[110][112] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联董事回避[113][114] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[120] - 总经理每届任期三年，连聘可连任，其他高管任期与总经理一致[124][125] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[138][139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[140] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排或阶段不易区分有重大资金支出安排，最低20%[151] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[152] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[164][167] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[176]