会议安排 - 2025年12月15日、12月31日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2026年2月6日、3月3日召开会议审议通过董事会换届等议案[2] - 2026年3月3日召开职工代表大会和第五届董事会第一次会议[2] 公司变更 - 公司已办理完工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 法定代表人变更为孙臻[5] 公司信息 - 统一社会信用代码为914403007917461234[3] - 公司成立日期为2006年8月6日[5] - 公司住所为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼[5] 其他 - 备查文件有《登记通知书》和《营业执照》[5] - 公告发布日期为2026年3月11日[5]

大股东股份情况 - 大股东贺宪宁本次质押股数为31075341股[1] - 本次质押股份占贺宪宁所持股份比例为70.36%[1] - 本次质押股份占公司总股本比例为13.57%[1] 公司股本情况 - 公司总股本为228988812股[3] 贺宪宁持股及质押情况 - 贺宪宁合计持有公司股份44167265股，占公司总股本比例为19.29%[4] - 贺宪宁合计质押公司股份总数为31075341股，占其合计持有公司股份总数的70.36%[4] - 贺宪宁合计质押公司股份占公司总股本的比例为13.57%[4] 其他情况 - 贺宪宁本次质押前质押股份数量为0股[5] - 贺宪宁已质押股份限售和冻结数量为0股[5] - 贺宪宁未质押股份限售和冻结数量为0股[5]

公司换届 - 2026年3月3日公司完成董事会换届选举，第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第五届董事会下设四个委员会，成员任期三年[4] 人员聘任 - 聘任王亮为总经理，任期三年[6] - 聘任马杜、李云彬为副总经理，任期三年[6] - 聘任陈宏杰为财务负责人，任期三年[6] - 聘任李云彬为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任薛清文为证券事务代表，任期三年[6] 人员离任 - 换届后第四届董事会7人离任[7] - 换届后第四届高级管理人员3人不再担任原职务[8] 股份情况 - 贺宪宁直接持股44,167,265股，占比19.29%[7] - 董海光直接持股208,267股，占比0.09%[7] - 李云彬直接持股1360387股，占比0.59%[16] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0755 - 86182392[18] - 传真0755 - 86182379[18] - 邮箱ir@anche.cn[18] - 地址为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼[18]

限制性股票激励计划 - 拟以2026年3月4日为授予日[3] - 授予价格14.51元/股[3] - 激励对象12名任职人员[3] - 授予第一类225.33万股、第二类1000.00万股[3] - 激励对象有相应合规要求[2]

股东会参与情况 - 100人代表62,771,776股参会，占比27.8032%[5] - 5人现场代表60,458,440股，占比26.7786%[5] - 95人网络投票代表2,313,336股，占比1.0246%[5] 选举情况 - 孙臻等4人当选非独立董事，同意率超98.7%[7][10][12][16] 表决情况 - 2026年激励计划相关议案同意率超98.8%[24][27][29] 其他 - 公告2026年3月3日发布，附相关备查文件[33][34]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票1531.33万股，约占公司股本总额6.69%[6][41] - 预留授予第二类限制性股票306.00万股，约占公司股本总额1.34%，占授予限制性股票总数19.98%[6][41] - 授予第一类限制性股票225.33万股，约占公司股本总额0.98%，占拟授出权益总数14.71%[7][41] - 授予第二类限制性股票1306.00万股，约占公司股本总额5.70%，占拟授出权益总数85.29%[7][42] - 激励对象不超过12人（不含预留名单）[9][35] - 限制性股票授予价格为14.51元/股[9][54][79] 激励计划时间安排 - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超过60个月[10][46][72] - 自股东会审议通过本激励计划之日起60日内完成相关授予程序，否则终止实施[13] - 预留部分授予日在股东会审议通过后12个月内由董事会确认[13] 业绩考核目标 - 2026 - 2027年激励计划，以2025年营收为基准，2026年营收目标增长率20%、触发值10%，归属比例50%；2027年目标增长率40%、触发值20%，归属比例50%[90] - 若预留部分2026年第三季度报告披露后授予，2027 - 2028年考核，以2026年营收为基准，2027年营收目标增长率20%、触发值10%，归属比例50%；2028年目标增长率40%、触发值20%，归属比例50%[91] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予数量225.33万股，预计摊销总费用3170.39万元，2026 - 2028年分别摊销1783.35万元、1188.90万元、198.15万元[136] - 第二类限制性股票授予数量1000.00万股，预计摊销总费用14605.45万元，2026 - 2028年分别摊销8157.66万元、5515.65万元、932.14万元[136] - 两类限制性股票合计授予数量1225.33万股，预计摊销总费用17775.85万元，2026 - 2028年分别摊销9941.01万元、6704.55万元、1130.29万元[138] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格回购，已获授未归属的第二类限制性股票取消归属[147] - 公司信息披露文件有问题，未解除限售的第一类限制性股票回购，未归属的第二类限制性股票作废，已解除限售/归属的需返还收益[148] - 激励对象离职，未解除限售的第一类限制性股票回购，未归属的第二类限制性股票作废，离职前需支付已解除限售/归属股票的个人所得税[150]

股权激励 - 第一类限制性股票授予中层及骨干225.33万股，占授予总数100%，占股本0.98%[2] - 董事长孙臻获授第二类限制性股票220万股，占授予总数16.85%，占股本0.96%[3] - 副董事长陈宏杰等多人各获授150 - 180万股第二类限制性股票[3] - 第二类限制性股票预留部分为306.00万股[3]

激励计划基本信息 - 2026年3月4日为首次授予日，以14.51元/股向12名对象授予1225.33万股限制性股票[1][19][33] - 激励计划拟授予限制性股票1531.33万股，占公司股本总额6.69%[4] - 预留授予第二类限制性股票306.00万股，占公司股本总额1.34%，占激励计划授予总数19.98%[4] 股票类别及比例 - 首次授予第一类限制性股票225.33万股，占公司股本总额0.98%，占拟授出权益总数14.71%[4][20] - 首次授予第二类限制性股票1000.00万股，占公司股本总额4.37%，占拟授出权益总数65.30%[4][22] 解除限售/归属条件及业绩目标 - 第一类限制性股票两个解除限售期分别为授予登记完成12 - 24个月、24 - 36个月，比例均50%[5] - 2026 - 2027年以2025年营收为基准，目标值增长率20%、40%，触发值增长率10%、20%，解锁比例均50%[6][7][11] - 第二类限制性股票两个归属期分别为授予日12 - 24个月、24 - 36个月，比例均50%[9] - 若预留部分2026年第三季度报告披露后授予，2027年以2026年营收为基准，目标值增长率20%，触发值增长率10%，归属比例50%[12] - 以2026年营收为基准，2028年考核年度营收目标分别为增长40%、20%、50%[13] 审议情况 - 2026年2月6日，公司第四届董事会第二十一次会议通过激励计划议案[15] - 2026年3月3日，公司2026年第二次临时股东会通过激励计划议案[16] 人员获授情况 - 董事长孙臻获授第二类限制性股票220万股，占授予第二类限制性股票总数16.85%，占公司股本总额0.96%[23] 资金及费用情况 - 激励计划授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[25] - 第一类限制性股票预计摊销总费用3170.39万元，2026 - 2028年分别摊销1783.35万元、1188.90万元、198.15万元[30] - 第二类限制性股票预计摊销总费用14605.45万元，2026 - 2028年分别摊销8157.66万元、5515.65万元、932.14万元[31] - 两类限制性股票合计预计摊销总费用17775.85万元，2026 - 2028年分别摊销9941.01万元、6704.55万元、1130.29万元[31] 其他 - 参与激励计划的董事、高管承诺授予日前六个月无买卖公司股票情况[24] - 以授予日收盘价确定第一类限制性股票公允价值，确认股份支付费用[28] - 第二类限制性股票定价模型标的股票28.58元/股，有效期12、24个月，历史波动率27.56%、33.15%，无风险波动率1.50%、2.10%，股息率0.00%[29] - 公司董事会薪酬与考核委员会同意激励计划首次授予日为2026年3月4日[33] - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司本次授予事项已获现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务[34]

股东会信息 - 2026年2月7日公告召开2026年第二次临时股东会通知[6] - 现场会议于2026年3月3日下午15:30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[8][9] - 出席股东会和网络投票股东及代理人100人，代表股份62,771,776股，占比27.8032％[10] 选举情况 - 孙臻等6人当选为非独立董事或独立董事，同意股数占比超98.7%[18][19][21][22][23][25] 激励计划相关 - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案同意股数占比超98.8%[26][27]

人事变动 - 公司第五届董事会第一次会议于2026年3月3日召开，7名董事全部出席[2] - 选举孙臻为董事长及法定代表人，陈宏杰为副董事长，任期三年[3][5] - 聘任王亮为总经理，马杜、李云彬等为高级管理人员，薛清文为证券事务代表，任期三年[8][10][11] 激励计划 - 以2026年3月4日为首次授予日，14.51元/股向12名对象授予1225.33万股限制性股票[13] - 第一类225.33万股，第二类1000.00万股[13]