江苏中旗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会 报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 第八条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 战略委员会的职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质 ...