证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-004 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于 2024年1月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东共计 15 人，代表有效表决权的股份总数为 217,572,290 股， 占公司有表决权 ...