新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员在独 ...