证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2023-064 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十九次会议决议，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063），现将本 次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1） ...