证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-001 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电 子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意郑海洋先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董 事后，同时担任公司第四届董事 ...