证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-007 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期 限要求，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）股份回购的目的和用途 鉴于公司当前股价目前已低于最近一年股票最高收盘价格的 50%，未能有效 反映公司实际投资价值。为维护公司价值 ...