证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-083 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2024-085）；公司独立董事对此议案发表了同 意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 1、选举张学礼先生为第四届董事会独立董事； 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届董事会第 三十七次会议于 2024 年 7 月 11 日以微信、电话等通讯方式通知至各位董事，会 议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议的方式在广东省中山市中山利和希尔顿酒店 8 楼会议厅召开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事 人数 9 人，实际出席董事人数 9 ...