第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-052 欧普康视科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议，于 2024 年 4 月 21 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2024 年第一季度报告》 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体 ...