第五届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-003 吉林吉大通信设计院股份有限公司 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 23 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与 会董事经过认真审议，通过以下议案： 公司及子公司根据 2024 年度日常经营需要，预计 2024 年与关联方吉林大学 发生日常关联交易金额不超过 12,790,000.00 元。关联交易遵循了诚实信用、等 价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股 东的利益的情形。 该议案已经吉大通信第五届董事会独立董事专门会 ...