董事会议事规则 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，不设职工代表董事。 设董事长 1 名，可以根据公司情况设副董事长。 第四条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 证券部设证券事务代表，证券事务代表协助董事会秘书履行职责，保管董事会和董 事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...