经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-052 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 8 人，实际 参加表决董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》、独立董事意见、监事会 意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...