债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-080 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会 议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效 ...