深圳康泰生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 第五条 公司独立董事根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可豁免前 述的通知时限，可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。独立董事专门 会议可采用现场、视频、电话或者其他通讯方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 深圳康泰生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保护 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...