股东大会信息 - 2024年4月17日公司审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 2024年4月19日公司发布召开2023年度股东大会的通知[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年4月30日[6] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席表决的股东11人，所持有效表决权股份82,667,500股，占比39.7249%[10] - 出席表决的中小股东8人，所持有效表决权股份363,000股，占比0.1744%[11] 议案表决结果 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[16] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》，同意82,667,500股，占比100%[17] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意82,667,500股，占比100%[20] - 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[21] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意82,667,500股，占比100%[23] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度外部审计机构的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[23] - 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》，同意363,000股，占比100%[25][26] - 《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意82,667,500股，占比100%[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意82,667,500股，占比100%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意82,607,500股，占比99.9274%[33] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[4][8][13][14] - 本次股东大会按规定程序表决，当场公布结果，审议的议案获通过[15][33] - 本次股东大会未对未列明事项表决，表决程序符合规定，结果合法有效[33]