证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-074 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相 ...