证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-058 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在广州 市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 相关规定，本次会议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议情况 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和本公司《 ...