证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-068 二、会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定，本次会议合法有效。 经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会 规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理 林岩先生不再担任审计委员会委员，董事会同 ...