证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-076 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使 ...