证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-080 广东三雄极光照明股份有限公司 关于修改《公司章程》及其部分附件、修订和制定部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事 会议事规则>的议案》以及修订、制定了部分治理制度，具体情况如下： 一、修改《公司章程》及其附件情况 1、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办 ...