一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 15:00 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意， 新产生的董事会于当日 16:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开了第 五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的形式发出。 会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事邹卫峰先生以通讯方式 参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-066 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场表决的方 式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，同意 于 2024 年 7 月 5 ...