证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-053 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于聘任高管、补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公 司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资 格审核，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举冯乃章 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 为完善公司治理结构，董事会同意补选冯乃章先生担任第四届董事会战略委 员会委员、黄奕波先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的第四 届董事会专门委员会构成如下： | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏 | 陈志强 | | 审计委员会 | 华小宁、周凌宏、陈志强 | 华小宁 | | 提名委员会 | 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 | 徐舜 ...