证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-038 江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）于2024年5月17日以现场表决的方式 在公司会议室召开（会议在当天召开的2023年年度股东大会选举产生 第四届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）， 会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次会议由全体董事推举的 董事庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举庞正伟先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，任 期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票赞成，0 票 ...