证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-080 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。 2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，其中独立董事 2 人。 3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同 意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2023 年 11 月 14 日召开公司第四 届董事会第一次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...