证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-004 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 30 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 1、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为规 范公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，结合公司实际情况，制订《期 货套期保值业务管 ...