本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-005 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务遵循稳健原则，以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范经营风险为目的，不 存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易 ...