内部控制 - 截至2023年12月31日公司保持与财务报表相关的有效内部控制[3] - 截至基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[10] 公司治理 - 公司法人治理结构健全，董事会下设四个专门委员会[11] 制度建设 - 公司制定资金、财务、子公司等一系列管理制度[19][20][21] - 公司制定关联交易、对外投资等相关制度[22][24] - 公司制定采购销售、存货、合同等业务制度[26][29][30] - 公司建立信息沟通、内控监督等制度[31][32] 缺陷认定 - 公司确定内部控制缺陷认定标准，报告期无重大和重要缺陷[35][38][39]