股东大会提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-025 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东 大会。公司已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-019），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...