董事会完成换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-027 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》，同意选举郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、 张超先生、姜卫国先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举宋希亮先 生、王辉先生、李江华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 ...