董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-029 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中董事董群以通讯表决方式出席会议。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、 潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案 同意选举郭焕祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举 Qun Dong 女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 2、关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第四届董事会下设战略与投资委员会、 ...