董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-035 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 为 3 人，分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘 励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 具体内容详见 ...