证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-031 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和 ...