会议情况 - 公司于2026年4月10日召开第六届董事会第二十三次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人且均为亲自出席[2] 董事会调整 - 董事会调整为6人[3] 提案相关 - 取消2025年度股东会部分提案并新增临时提案，表决同意7票[3] 章程修订 - 同意修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款，均需提交股东会审议，表决同意7票[4][7]

董事制度 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会、持股3%以上股东书面提出，独董候选人还可由持股1%以上股东提名[5] - 股东会选举董事实行累积投票制[5] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[6][7][8] - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权，回避程序有主动申请和董事会决议[9] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独董、1名职工董事，设董事长1名[14] 董事会会议 - 定期会议每年召开两次，上下半年各一次[18] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提案[18] 董事履职与辞职 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[11] - 董事连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2，应书面说明并报告[11] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，2个交易日内披露[11] 董事会委员会 - 董事会设战略、审计、薪酬和考核、提名委员会，成员单数不少于三名，部分委员会半数以上为独董，审计委员会主任为会计专业人士[14] 董事会职权与决策 - 董事会法定职权集体行使，重大业务集体决策[15] - 董事报酬由股东会决定，考虑公司经营等因素[12] 会议通知与确认 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[20] - 通知发出后未收到确认回复，工作人员主动联络董事[21] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 董事不得委托非董事出席，一名董事接受委托不超两名[23] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[24] - 表决一人一票，记名书面进行，意见分同意、反对、弃权[26] - 审议议案全体董事过半数投同意票通过，担保事项出席会议三分之二以上董事同意[26][27] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，对外担保三分之二以上通过[27] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会审议[27] 财务与决议流程 - 除分配外财务数据确定后提交分配预案，董事会作分配决议后要求出具正式审计报告再对定期报告其他事项决议[28] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同议案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[28] 会议记录与公告 - 董事会秘书记录会议并保存档案，保存期限10年[28][30][31] - 与会董事签字确认会议记录，有异议书面说明，未确认无说明视为同意[28][29][30] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，披露前相关人员保密[30] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况，秘书汇报传达意见，可协助检查[30] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及公司重大生产经营情况[30]

制度修订 - 公司2026年4月10日会议审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案[1] - 《公司章程》拟调董事会成员为6名，含3名独立董事[1] - 《董事会议事规则》修订后董事会6人，含3独董、1职工董事[3] 后续安排 - 董事会提请股东会审议相关事项并授权办理工商变更[2] - 修订后《公司章程》及制度需股东会审议通过生效[2][4]

股东会信息 - 公司2025年度股东会定于2026年4月21日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2][4] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 股权登记日为2026年4月16日[4] 董事会调整 - 控股股东魏东晓提议将董事会成员调整为6名[2] - 2025年度董事会换届，非独立董事应选2人，独立董事应选3人[19] 股东持股 - 截至公告披露日，魏东晓直接持股57,253,101股，占总股本21.99%[3] 投票相关 - 议案9、10须2/3以上表决权通过[7] - 网络投票代码为"350659"，简称为"中孚投票"[12] 登记信息 - 现场登记时间为2026年4月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 现场登记地点为山东省济南市高新区舜华路879号A栋42层证券法务部[8]

业绩总结 - 2025年度营业收入724,729,340.99元，2024年度785,249,229.96元[11] - 2025年度营收扣除项目4,119,022.23元，占比0.57%；2024年985,602.25元，占比0.13%[11] - 2025年与主营业务无关业务收入4,119,022.23元，2024年985,602.25元[11] - 2025年度营收扣除后金额720,610,318.76元，2024年度784,263,627.71元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2026年3月30日对2025年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 事务所认为2025年度营收扣除情况表编制合规，公允反映扣除情况[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金投资[2] - 投资期限自2025年股东会通过至2026年股东会召开[6] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月产品[4] 决策及风险 - 投资由董事会授权经营管理层，财务部门负责[3] - 投资风险包括收益受宏观市场波动等[8] - 风险控制措施有遵守审慎原则等[9]

公司治理 - 2025年召开董事会8次，独立董事蔡卫忠全勤出席[5] - 蔡卫忠出席薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议8次[6] - 2025年蔡卫忠出席独立董事专门会议1次并发表同意意见[7] 报告与决策 - 公司编制多份报告，财务等信息真实完整准确[12] - 2025年3月28日审议通过日常关联交易和续聘事务所议案[13][15]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事候选人可由现任董事会、持股3%以上股东提出[5] - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东提名[5] - 任职董事出现特定情形，公司30日内解除其职务[5] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[14] - 董事连续二次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] - 董事连续12个月未出席次数超总次数1/2，应书面说明并报告[11] - 董事辞职提交书面报告，公司收到报告辞任生效，2个交易日内披露[11] 董事会会议 - 董事会定期会议每年召开两次，上下半年度各一次[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 持股3%以上股东有权向董事会提提案[18] - 董事会设立战略等委员会，成员单数不少于三名[14] - 审计等委员会半数以上为独立董事，审计委员会主任为会计专业人士[14] - 董事会法定职权集体行使，重大业务集体决策[15] - 董事会对关联交易表决，扣除关联董事表决权[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急可口头通知[20] - 通知发出后未确认，工作人员主动联络董事[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[21] - 董事委托和受托出席遵循原则，一名董事不超接受两名委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[24] - 会议表决一人一票，记名和书面等方式[26] - 审议通过议案全体董事过半数同意，担保事项出席会议2/3以上董事同意[26][27] - 关联董事回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，对外担保2/3以上通过[27] - 无关联董事不足三人，有关议案提交股东会审议[27] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[27] - 提交分配预案后通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[28] - 议案未通过，条件无重大变化，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[28] - 董事会会议可视需要全程录音[28] - 董事会秘书记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[28][29] - 董事不签字又不说明视为同意会议记录[30] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，披露前相关人员保密[30] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，秘书汇报执行情况[30] - 董事会会议档案保存10年[31]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] 薪酬构成 - 高级管理人员年度薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[9] 薪酬比例 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[10] 发放方式 - 独立董事津贴按月发，基本薪酬月均发，绩效年薪次年发[11] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀水平等，财务造假追回超额绩效薪酬[12][14]

会议情况 - 2025年独立董事出席各类会议共15次[4][5][6] - 2025年3月28日董事会通过两项议案[13][14] - 2025年3月29日独立董事对两项议案发表同意意见[6] 工作成果 - 2025年度独立董事现场工作15个工作日[8] - 独立董事认为财务报告等符合要求[11] - 独立董事认为关联交易和续聘事务所合理[13][14] 其他工作 - 独立董事与中小股东沟通维护权益[10] - 独立董事督促公司信息披露[10]